La jueza María Servini dio un paso importante en la investigación sobre presuntas irregularidades financieras relacionadas con la criptomoneda $LIBRA. En este caso, se ha levantado el secreto fiscal y bancario del presidente Javier Milei y su hermana Karina, así como de otros implicados en el presunto fraude.
La solicitud de información bancaria se extiende a varios personajes, incluyendo a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y al exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. Esta medida se toma luego de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara dicho levantamiento hace un mes.
La investigación se centra en una supuesta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, lo que ha llevado a la apertura de un expediente patrimonial reservado. La jueza Servini ha solicitado a entidades financieras detalles de las operaciones realizadas por los implicados desde el año 2023.
Además, se ha levantado el secreto bursátil para los empresarios Novelli, Terrones Godoy y Morales, con el objetivo de rastrear posibles tenencias de acciones, bonos u otros títulos negociables, así como las operaciones realizadas desde finales del año 2022.
La fiscalía busca detectar inconsistencias en el crecimiento patrimonial de los acusados, particularmente desde el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. Se ha solicitado la colaboración de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos para identificar activos que podrían haber sido adquiridos a través de la presunta maniobra fraudulenta.
Según la denuncia inicial, la criptomoneda habría experimentado un aumento considerable en su cotización tras una publicación del presidente Milei en redes sociales, para luego caer abruptamente debido a operaciones de venta realizadas por los creadores del token y personas con información privilegiada.
En medio de esta investigación, surge una nueva denuncia contra Karina Milei, acusada de ser la presunta recaudadora de coimas a cambio de garantizar entrevistas con el presidente. Esto añade presión al círculo cercano al jefe de Estado.
En síntesis:
- La jueza María Servini ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Javier Milei y otros implicados en la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA.
- Se requiere información bancaria de varios personajes, incluyendo empresarios y un exasesor de la Comisión Nacional de Valores.
- La fiscalía busca detectar inconsistencias en el crecimiento patrimonial de los acusados desde el lanzamiento de $LIBRA.
- Se ha solicitado colaboración para identificar activos obtenidos de manera ilícita.
- Surge una nueva denuncia contra Karina Milei como supuesta recaudadora de coimas.
Preguntas frecuentes:
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¿Qué medida tomó la jueza María Servini en la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA?
La jueza ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Javier Milei y otros implicados en el caso. -
¿Qué busca la fiscalía en la investigación?
La fiscalía busca detectar inconsistencias en el crecimiento patrimonial de los acusados desde el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. -
¿Qué información se está solicitando a entidades financieras?
Se solicita el detalle de las operaciones bancarias realizadas por los implicados desde el año 2023. - ¿Qué nueva denuncia surgió en medio de la investigación?
Se presentó una denuncia contra Karina Milei, acusada de ser la supuesta recaudadora de coimas a cambio de entrevistas con el presidente.
Crédito de la fuente original: www.diariocronica.com.ar
