La justicia en lo Penal Económico ha tomado medidas drásticas en relación a Maximiliano Ariel Vallejo, el propietario de Sur Finanzas y vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en un caso de presunto lavado de dinero.
Se levantó el secreto fiscal y bancario de Vallejo para iniciar una investigación penal en la que se solicitaron informes patrimoniales y de movimientos de dinero de él, de otras personas y de empresas presuntamente relacionadas con un esquema de lavado de dinero.
Sur Finanzas, la financiera de Vallejo, tiene una fuerte presencia en el fútbol argentino y ha estado involucrada en otras causas judiciales por presunto lavado de dinero. La semana pasada, la empresa fue allanada en el marco de una investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi llegaron a Sur Finanzas en busca de evidencia relacionada con inversiones en criptomonedas a través de una aplicación vinculada a la empresa. Esta no es la primera vez que Vallejo y su empresa están bajo la lupa de la justicia por presunto lavado de dinero.
La colaboración de la División de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina será crucial para analizar la documentación y elaborar un informe patrimonial y financiero que determine si se formularán cargos formales contra Vallejo.
La investigación sigue en curso y se esperan más novedades a medida que se recopile y analice la información relevante. La justicia está tomando medidas importantes para esclarecer este caso y determinar la posible responsabilidad de los involucrados.
En síntesis:
La justicia en lo Penal Económico ha levantado el secreto fiscal y bancario de Maximiliano Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas, en un caso de presunto lavado de dinero vinculado al fútbol argentino. Se han solicitado informes patrimoniales y de movimientos de dinero, y la investigación sigue en curso.
Preguntas frecuentes:
– ¿Quién es Maximiliano Ariel Vallejo?
Maximiliano Ariel Vallejo es el propietario de Sur Finanzas y está siendo investigado por presunto lavado de dinero en relación con el fútbol argentino.
– ¿Por qué se levantó el secreto fiscal y bancario de Vallejo?
El secreto fiscal y bancario se levantó para permitir una investigación penal en la que se solicitaron informes patrimoniales y de movimientos de dinero de Vallejo y otras personas presuntamente involucradas en un esquema de lavado de dinero.
– ¿Qué papel juega Sur Finanzas en este caso?
Sur Finanzas, la empresa de Vallejo, ha sido un punto focal en la investigación debido a su presunta participación en operaciones financieras sospechosas relacionadas con el fútbol argentino y otros casos de corrupción.
Crédito de la fuente original: www.clarin.com
