Sur Finanzas, la financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, está en el ojo de la tormenta por una presunta maniobra de lavado de dinero que asciende a la increíble cifra de $ 818.000 millones. Según una reciente denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), se descubrió que un 9% de ese dinero fue blanqueado a través de 42 empresas ficticias, lo que representa la suma de $ 72.342 millones. Además, un 27% de los movimientos fueron realizados por clientes sin capacidad económica para tales operaciones.
La investigación reveló que hay un 31% de "sujetos no categorizados" que facturaron $ 223.441 millones, y un 27% correspondiente a 32 monotributistas que movieron la sorprendente suma de $ 193.599 millones. En total, se estima que Sur Finanzas evadió más de $ 3.300 millones en concepto de Impuesto al Cheque entre 2022 y la actualidad.
La lista de empresas falsas involucradas en esta trama es extensa, con 74 razones sociales que habrían movido miles de millones de pesos a través de la billetera virtual de Sur Finanzas. Destacan nombres como Producciones del Este SRL, Rodepau Group SRL, Parasole Construcciones y Servicios SA, Betech Group y Flux Green SA, entre otros. En total, estas empresas apócrifas movieron más de $ 72.342 millones.
Sur Finanzas, originalmente Neblockchain SA, se dedica a operar con criptomonedas y billeteras virtuales. Aunque en los registros públicos figura como propiedad de Ariel Vallejo, en la práctica es Maximiliano Vallejo quien lidera la empresa y tiene estrechos vínculos con Claudio Tapia. Este último ha sido señalado por presuntas irregularidades en el ámbito del fútbol argentino, incluyendo manipulación de arbitrajes y favores a equipos vinculados a él.
En resumen, la denuncia de la DGI contra Sur Finanzas revela una compleja red de lavado de dinero que ha movilizado cifras millonarias a través de empresas ficticias. La investigación continúa arrojando luz sobre esta trama que involucra tanto al mundo del fútbol como a presuntas prácticas ilícitas en el ámbito financiero.
Preguntas frecuentes:
¿Qué cifra alcanzó la presunta maniobra de lavado de dinero de Sur Finanzas?
La cifra alcanzó los $ 818.000 millones.
¿Cuánto dinero se blanqueó a través de empresas apócrifas?
Un 9% del monto total, equivalente a $ 72.342 millones.
¿Quiénes son los principales implicados en esta trama?
Sur Finanzas, presidida por Maximiliano Vallejo y vinculada al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.
Crédito de la fuente original: www.clarin.com
