La Policía Federal Argentina está llevando a cabo un allanamiento en la sede de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, que está vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y también en el Club Atlético Banfield. Todo esto ha sido a raíz de una denuncia presentada por el gobierno de Javier Milei la semana pasada.
Según fuentes judiciales, los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella, a solicitud de la fiscal federal Cecilia Incardona. En medio de la investigación, se ha congelado todas las cuentas de Sur Finanzas y se ha levantado el secreto bancario, fiscal y bursátil de Vallejo, quien además ha tenido su teléfono celular secuestrado para su posterior peritaje. La Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal está llevando a cabo un total de 19 allanamientos.
Estos operativos se enmarcan en una causa que se inició por una denuncia de evasión fiscal por un monto de 3.300 millones de pesos presentada por DGI-ARCA. Se ha descubierto que Sur Finanzas movió una suma cercana a los 818.000 millones de pesos en transacciones con personas inexistentes o sin la capacidad económica para llevarlas a cabo.
La fiscal Incardona ha tomado cartas en el asunto y ha solicitado una serie de medidas cautelares y allanamientos para recopilar evidencia que pueda ser útil en la investigación. Los procedimientos se están llevando a cabo en la sede principal de Sur Finanzas, en sus sucursales, en el Club Banfield y en varios fideicomisos.
Esta no es la primera vez que Sur Finanzas se ve envuelta en problemas legales, ya que hace dos semanas fue allanada en relación a un caso de presunto lavado de dinero en la Agencia Nacional de Discapacidad. Además, se ha mencionado que otros clubes, como San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew, podrían haber participado en operaciones con Sur Finanzas.
En definitiva, la investigación liderada por la fiscal Incardona apunta a Graciela Beatriz Vallejo, Maximiliano Ariel Vallejo y María Fernanda Sena Argis, quienes habrían cometido delitos relacionados con la evasión fiscal y operaciones fraudulentas por un monto importante. La justicia sigue avanzando en este caso que ha dejado al descubierto una red de presuntas actividades ilícitas en el mundo del fútbol.
En síntesis:
- La Policía Federal allana la sede de Sur Finanzas y el Club Banfield por una denuncia de evasión fiscal.
- Se han congelado cuentas y se ha levantado el secreto bancario, fiscal y bursátil de Ariel Vallejo.
- La investigación apunta a una red de presuntas actividades ilícitas que involucran a varios clubes de fútbol.
Preguntas frecuentes:
-
¿Por qué se están realizando los allanamientos en Sur Finanzas y el Club Banfield?
- Los allanamientos son parte de una investigación por presunta evasión fiscal y operaciones fraudulentas.
-
¿Qué medidas se han tomado en relación a Sur Finanzas?
- Se han congelado todas las cuentas y se ha levantado el secreto bancario, fiscal y bursátil de Ariel Vallejo, además de secuestrar su teléfono celular para su peritaje.
- ¿Qué otros clubes podrían estar implicados en operaciones con Sur Finanzas?
- Se mencionan clubes como San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew.
Crédito de la fuente original: www.clarin.com
