La Justicia Federal de Lomas de Zamora ha estado muy activa últimamente, realizando un total de 32 allanamientos al mismo tiempo en la localidad de Canning. ¿La razón? Nueve personas han sido detenidas por su presunta participación en un entramado de empresas denunciadas por evasión impositiva agravada, asociación ilícita fiscal y maniobras de ocultamiento patrimonial.
Las empresas en cuestión son Vetra S.A., el corralón “Casa Armando”, Vermateriales S.R.L., la estación de servicio Combustibles Canning YPF y el emprendimiento inmobiliario “Don Armando Club de Campo”. Todas relacionadas con el sector de la construcción, una estación de servicio y una desarrolladora inmobiliaria. Durante los allanamientos se incautaron 30 vehículos, documentación contable y societaria, computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, dinero en efectivo y contratos vinculados a fideicomisos inmobiliarios.
Según la investigación de ARCA, estas empresas habrían estado evadiendo impuestos de manera sistemática desde 2017 hasta 2022. ¿Cómo lo hacían? Declarando ingresos falsos, presentando información incompleta, emitiendo facturas truchas para inflar gastos y generar créditos fiscales ficticios, y evadiendo el pago de impuestos como IVA y Ganancias.
El monto de la evasión supera con creces los límites establecidos para considerarla como delito. Además, se descubrieron intentos de cambiar la dirección fiscal a un lugar que no existe y de incluir a un "prestanombre" como director, todo con el objetivo de dificultar el seguimiento de las responsabilidades.
Para evitar posibles acciones delictivas futuras, se ha ordenado la clausura provisional de Casa Armando, la estación de servicio Combustibles Canning YPF y el predio Don Armando Club de Campo. Los detenidos están a disposición del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que continuará analizando la evidencia recopilada y tomando medidas adicionales en el marco de la investigación en curso.
En síntesis:
La Justicia Federal de Lomas de Zamora llevó a cabo 32 allanamientos simultáneos en Canning, deteniendo a nueve personas vinculadas con empresas acusadas de evasión impositiva. Se incautaron vehículos, documentación y dinero en efectivo. Las empresas habrían evadido impuestos desde 2017 a través de distintas maniobras, generando una evasión millonaria. Se ordenó la clausura preventiva de algunas de las empresas involucradas.
Preguntas frecuentes:
¿Cuántos allanamientos se realizaron en total?
Se llevaron a cabo 32 allanamientos simultáneos.
¿Qué empresas están involucradas en la investigación?
Vetra S.A., Casa Armando, Vermateriales S.R.L., Combustibles Canning YPF y Don Armando Club de Campo.
¿Qué tipo de evasión se les imputa a estas empresas?
Evasión impositiva agravada, asociación ilícita fiscal y maniobras de ocultamiento patrimonial.
¿Qué medidas se tomaron con respecto a las empresas investigadas?
Se dispuso la clausura preventiva de Casa Armando, Combustibles Canning YPF y Don Armando Club de Campo.
Crédito de la fuente original: www.clarin.com
