Una contadora de La Plata ha sido detenida bajo serias acusaciones de liderar una red de evasión fiscal que ha conmocionado a más de 100 empresas. Se dice que esta organización ha utilizado facturas falsas por un valor astronómico, superando los 4000 millones de pesos. La trama incluye delitos como asociación ilícita fiscal, lavado de activos y hasta intermediación financiera no autorizada.
Todo se desencadenó a raíz de una denuncia de la Dirección General Impositiva en mayo de 2024, lo que llevó a una serie de allanamientos en colaboración con la Gendarmería Nacional. Se ha revelado que numerosas empresas, especialmente relacionadas con la construcción, participaron en este esquema que buscaba esquivar impuestos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias.
La mente maestra detrás de esta compleja red ha sido identificada como Natalia Romina Foresio, una mujer de 48 años que habría orquestado todo el entramado. La investigación ha revelado conexiones en diversas provincias y ciudades, extendiendo así el alcance del fraude y dejando abierta la posibilidad de la participación de más individuos en esta trama.
Uno de los aspectos más preocupantes de este caso apunta hacia las empresas ligadas a la obra pública, las cuales podrían haber utilizado estas facturas falsas para inflar los costos de licitaciones, lo que constituiría un fraude al Estado.
Durante los operativos, se incautó una gran cantidad de documentación, así como una suma millonaria en diversas monedas. Parte del dinero fue descubierto en oficinas vinculadas a una firma que realizaba operaciones financieras sospechosas.
Foresio permanece bajo custodia mientras se espera su citación a indagatoria. La trama sigue desarrollándose, y se espera que se haga justicia en este caso que ha sacudido al ámbito financiero y empresarial de la región.
En síntesis:
Una contadora de La Plata ha sido detenida por liderar una red de evasión fiscal que ha impactado a más de 100 empresas, generando facturas falsas por más de 4000 millones de pesos. La trama, que incluye delitos como lavado de activos y asociación ilícita fiscal, sigue siendo investigada, y se espera que se haga justicia en este caso que ha conmocionado al país.
Preguntas frecuentes:
¿Cuál fue el inicio de la investigación?
La investigación comenzó en mayo de 2024 a raíz de una denuncia de la Dirección General Impositiva.
¿Cuál era el papel de Natalia Romina Foresio en esta red?
Foresio es señalada como la líder de la organización de evasión fiscal, siendo la mente maestra detrás de la trama.
¿Qué implicaciones tiene este caso en el ámbito de la obra pública?
Se sospecha que empresas dedicadas a la obra pública podrían haber utilizado las facturas falsas para inflar costos de licitaciones, lo que podría constituir un fraude al Estado.
Crédito de la fuente original: www.diariocronica.com.ar
