Una reciente denuncia ha puesto en tela de juicio al diputado Cristian Ritondo y a su pareja, por supuestas sociedades y estructuras financieras en el extranjero que no han sido declaradas. Ante esta situación, el fiscal federal Eduardo Taiano ha tomado medidas para esclarecer los hechos.
En diciembre de 2024, Jeremías Rodríguez presentó una denuncia penal contra el diputado y su cónyuge, Romina Aldana Diago, por la presunta creación de sociedades comerciales y estructuras financieras no declaradas en países extranjeros, así como por el ocultamiento en la adquisición de bienes inmuebles y el origen de los fondos utilizados.
Según un artículo adjunto a la causa, Diago tendría participación en varias sociedades constituidas en países con opacidad fiscal, junto con un fideicomiso en Florida.
Estas sociedades habrían sido utilizadas para adquirir cuatro departamentos en Miami por un total de 2.600.000 dólares entre 2013 y 2015.
En cuanto al fideicomiso, se menciona que Ritondo asumiría la administración de los bienes en caso de incapacidad de Diago, y que los beneficiarios finales serían sus dos hijos.
Curiosamente, las últimas declaraciones juradas del diputado no hacen referencia a estas sociedades o propiedades en Florida, según la nota periodística.
La Oficina de Transparencia de la Legislatura porteña no posee las declaraciones correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, lo que genera incertidumbre sobre esta situación.
Ante estos hechos, la fiscalía ha decidido impulsar una serie de medidas para esclarecer lo sucedido y obtener más información al respecto.
Una de las medidas consiste en revisar bases de datos públicas para obtener información sobre las sociedades en el extranjero, con el objetivo de esclarecer los hechos.
Además, se ha consultado a la Unidad de Información Financiera si ha iniciado alguna investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tal como denunciaron Elisa Carrió y Mónica Frade.
La investigación continúa en curso para esclarecer estos hechos y determinar la veracidad de las acusaciones realizadas.
En síntesis:
Las acusaciones de sociedades y estructuras financieras no declaradas en el extranjero contra el diputado Cristian Ritondo y su pareja han desencadenado una investigación por parte del fiscal federal Eduardo Taiano para esclarecer los hechos y determinar la veracidad de las denuncias.
Preguntas frecuentes:
- ¿Qué acciones ha tomado el fiscal federal Eduardo Taiano ante las acusaciones contra el diputado Cristian Ritondo y su pareja?
- El fiscal ha impulsado una serie de medidas de prueba para esclarecer los hechos denunciados.
- ¿En qué consisten las acusaciones contra el diputado y su pareja?
- Se les acusa de crear sociedades comerciales y estructuras financieras no declaradas en el extranjero, así como de ocultar la adquisición de bienes inmuebles y el origen de los fondos utilizados.
- ¿Qué información se ha encontrado respecto a las sociedades y propiedades en el extranjero?
- Según la investigación, existen sociedades constituidas en países con opacidad fiscal y propiedades en Miami adquiridas a través de estas sociedades.
- ¿Qué se ha mencionado sobre las declaraciones juradas del diputado?
- Las últimas declaraciones juradas del diputado no hacen referencia a las sociedades ni propiedades en Florida, según una nota periodística.
- ¿Qué institución se ha consultado sobre posibles investigaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos?
- Se ha consultado a la Unidad de Información Financiera para determinar si ha iniciado alguna investigación al respecto.
Crédito de la fuente original: www.clarin.com
